Контакт-центр (0412) 558-004
 
Контакт-центр (0412) 558-004

Собрания акционеров

23.02.2017 / 09:45

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 2017 года

Публичное акционерное общество по газоснабжению и газификации «ЖИТОМИРГАЗ» (далее – «Общество»), местонахождение которого: 10002, Украина, Житомирская область, г. Житомир, ул. Фещенко-Чопивского, д. 35, сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание Общества») 26 марта 2017 в 11.00 по адресу: г. Житомир, площадь Победы, 10 (помещение конференц-зала бизнес-центра «ИмпериалЪ»).

Регистрация акционеров для участия в Общем собрании Общества будет осуществляться в день проведения собрания по вышеуказанному адресу, начало регистрации – в 10.20, окончание регистрации – в 10.50.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании Общества – 21 марта 2017 года.

Проект повестки дня общего собрания общества (СПИСОК ВОПРОСОВ, выносимого на голосование):

  1. Избрание Счетной комиссии Общего собрания Общества.
  2. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания Общества.
  3. Утверждение порядка (регламента) проведения Общего собрания Общества.
  4. Отчет Правления Общества за 2016 год.
  5. Отчет Наблюдательного Совета Общества за 2016 год.
  6. Отчет и выводы Ревизионной комиссии Общества за 2016 год.
  7. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления, отчета Наблюдательного совета и отчета Ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2016 год.
  9. Распределение прибыли Общества (порядок покрытия убытков) по итогам 2016 года.
  10. Об утверждении основных направлений деятельности Общества на 2017 год.
  11. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества путем утверждения его в новой редакции.
  12. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании, Наблюдательный совет, Правление и Ревизионную комиссию Общества путем утверждения их в новой редакции.
  13. О прекращении полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета Общества.
  14. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
  15. Утверждение условий договора (контракта), заключаемого с членами Наблюдательного совета Общества и определение лица, уполномоченного подписывать от имени Общества договора (контракта) с членами Наблюдательного совета Общества.
  16. Информация с проектами решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня размещена на веб-сайте Общества по адресу: https://zt.104.ua/.

Для регистрации на участие в Общем собрании Общества акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель акционера - паспорт и соответствующую доверенность оформленную в соответствии с действующим законодательством Украины.

Ознакомиться с материалами (документами), необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания Общества, акционеры могут в помещении Общества по адресу: 10020, Украина, Донецкая область, г. Житомир, ул. Фещенко-Чопивского, 35 (ком. 504), ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10:00. до 16:00 час. (Обеденный перерыв с 12:00 ч. До 13:00 ч.), А в день проведения Общего собрания Общества – также в месте их проведения. Ответственным лицом за порядок ознакомления акционеров с указанными документами является специалист по корпоративным отношениям Ясинская Александра Владимировна.

Справки по телефону (0412) 34-44-72.

Источник: